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欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行（一家英国银行）新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户，隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为而另一方面又控制着交易记录后，管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。 请分析：巴林银行的内部控制制度在设置上存在哪些缺陷使得欺诈行为有可能发生，而且欺诈金额又是如此之大？
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A.所在国政府因为经济、政治、军事等原因而发生社会动荡时，银行所面临的风险
B.信息技术系统失效对银行造成损失的可能性
C.有关主体在金融市场上从事金融产品、金融衍生产品交易时，因金融市场价格发生意外变动而蒙受了经济损失
D.银行出现失误，欺诈或未能对市场变化作出及时反应时，内部控制就会失去应有的效力，从而发生损失的可能性
是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。
A．内部欺诈
B．系统缺陷
C．人员因素
D．外部欺诈
A.故意虚构保险标的，骗取保险金
B.编造未曾发生的保险事故、编造虚假的事故原因或者夸大损失程度，骗取保险金
C.故意造成保险事故，骗取保险金的行为
D.如实告知保险标的
A.故意虚构保险标的，骗取保险金
B.编造未曾发生的保险事故、编造虚假的事故原因或者夸大损失程度，骗取保险金
C.故意让客户到公司办理保单退保
D.故意造成保险事故，骗取保险金的行为
A.故意虚构保险标的，骗取保险金
B.编造未曾发生的保险事故或者编造虚假的事故原因，骗取保险金
C.故意造成保险事故，骗取保险金的行为
D.夸大损失程度，骗取保险金
