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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

我国实施客户⾝份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。()

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更多“我国实施客户⾝份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况…”相关的问题

第1题

我国规定“国家实施教师资格制度”的一部法律性文件是（)。

A、《教师资格条例》

B、《中华人民共和国教师法》

C、《中华人民共和国教育法》

D、《中华人民共和国义务教育法》

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第2题

银行业金融机构的反洗钱义务包括（)。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

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第3题

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有()。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.设立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

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第4题

以下说法正确的是()。

A.对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人需要出具证明，经担保人鉴定后，方能对银行保函进行收兑

B.承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探索和实施的重点

C.保留金总额一般情况下最高不得超过工程进度款的10％

D.可以用银行保函、履约保证金等方式作为支付担保的形式

E.我国规定，投标保证金最高不得超过80万人民币

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第5题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第6题

近期，我国宣布建立“不可靠实体清单”制度，将那些对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施，基

于非商业目的违背市场规则和契约精神，对中国企业或相关产业造成实质损害，对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人列入“不可靠实体清单”。建立这一制度()

①有利于维护以规则为基础的多边贸易体制

②会有损我国进一步扩大对外开放的良好形象

③有利于维护包括经济、科技等在内的国家安全

④是我国实施贸易保护主义政策的具体表现

A.①②

B.②④

C.①③

D.③④

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第7题

以下说法错误的是（)。A．对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人无需要出具证明即

以下说法错误的是()。

A．对于无条件保函的情况，当承包人未履行合同义务时，发包人无需要出具证明即可

对银行保函进行收兑

B．承包人违约，有工程担保人代为完成工程建设的担保方式是我国工程担保制度探

索和实施的重点

C．保留金总额一般情况下最高不得超过合同总价款的2％

D．可以用银行保函、担保公司担保等方式作为支付担保的形式

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第8题

我国提出构建以素质教育为目的的，全面科学评估学校办学水平的机制的法律性文件是（）。

A.《中华人民共和国教育法》

B.《中华人民共和国义务教育法》

C.《普通中小学校督导评估工作指导纲要》

D.《中国教育改革和发展纲要》

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第9题

在我国，商业银行开展需要审批的个人理财业务应具备以下条件：具有相应的风险管理体系和内部控制制度；有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员；具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系；信誉良好，近两年内未发生损害客户利益的重大事件；中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

在我国，商业银行开展要批准的个人理财业务应具备以下条件：具有相应的风险管理体系和内部控制制度；有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员；具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系；信誉良好，近两年内未发生损害客户利益的重大事件；中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

当前我国项目管理采用PC或EPC的建设模式，项目管理模式和国际上比较接近，为我国项目的顺利实施发挥了重要作用。（)

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