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更多“内部稽核是监督控制力，可保障中小金融机构在合法、合规、有序的…”相关的问题
A.上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B.同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C.监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
D.反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
A.国有商业银行
B.外资金融机构
C.中国人民银行
D.中小金融机构
A.分管业务的内部控制、风险管理是否有效
B.分管业务的经营是否合法合规
C.所任职农村中小金融机构或部门的资产、负债、损益是否真实、合法
D.职责范围内是否发生重大案件、重大损失、重大风险;
A.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D.填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件
A.内控优先、制度先行
B.职位分设、明确职责
C.审贷分离、分级审批
D.集体决策、强化监督
