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更多“虚拟资产，如加密货币，可能涉及洗钱风险，因为它们()。”相关的问题
A.多次接近内部限额或监管标准
B.期限或货币错配程度增加
C.负债平均期限下降
D.资产或负债集中度下降
A.国已经批准了以比特币为基础资产的期货
B.美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF
C.在美国运营或者对美国人提供服务时，虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则
D.美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付
A.国已经批准了以比特币为基础资产的期货
B.美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF
C.在美国运营或者对美国人提供服务时，虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则
D.美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付
A.虚拟数字货币通过区块链网络进行转账，从一个地址转移到另一个地址
B.转账具有匿名性，转账错误甚至会到账资产无法找回
C.虚拟数字货币转账进入区块后会进行广播，然后区块确认打包，确认结束后才能到账
D.区块链转账成本低，速度快，-般几秒钟就能到账
E.通过在区块浏览器使用哈希值(交易的ID，加密算法字符)查询，任何人可以查到指定转账的记录
A.产品业务规模，如账户梳理、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.客户风险等级划分的分布结构
D.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与现金的关联程度，现金交易金额和比例
A.客户重要身份信息（如股权结构、经营范围、职业等）发生变更
B.涉及有权机关司法查询、冻结、扣划业务
C.涉及洗钱风险提示
D.涉及权威媒体的案件报道
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
A.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D.以上都是
A.比特币可以作为货币在市场上六条
B.中国人民银行有权监管比特币
C.比特币具有价值相对稳定的特点，可用于第三方支付
D.比特币可能引入虚假经济金融信息，具有扰乱市场秩序的风险
E.比特币是一种特定的虚拟商品
A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A.出售、提供个人信息
B.帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱
C.其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为
