A.《现场检查意见告知书》和《现场检查意见书》
B.《检查通知书》和《现场检查事实认定书》
C.《反洗钱监管通知书》和《反洗钱监管提示函》
D.《行政处罚事先告知书》和《行政处罚决定书》
E.《分支机构监管检查情况明细表》和《反洗钱约谈记录》
A.现场勘查
B.责令暂停营业
C.调查取证
D.取证听证
A.接到监管机构或其他有权机关提供的员工可疑线索的
B.公司资金异常交易或反洗钱数据模型下发的员工可疑线索,经初步核实,确有可疑的
C.内外部人员投诉举报,涉及员工可疑线索的
D.审计等现场、非现场检查、监测提示可能存在风险的
E.自查发现重大、可疑线索的
A.反假货币业务掌握情况
B.反假货币制度掌握情况
C.业务知识掌握情况
D.识别假币专业能力
A.反假货币业务掌握程度
B.反假货币制度掌握程度
C.业务知识掌握情况
D.业务办理过程情况