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1.法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。
A.36,36
B.36,24
C.24,36
D.24,24
参考答案：https://www.yourbin.com/00A8EBB7.html
2.对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。
A.两次
B.三次
C.多次
D.以上都不对
参考答案：https://www.yourbin.com/C9DB6AB4.html
3.各机构应以（）为单位，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
A.客户
B.客户号
C.账户
D.交易
参考答案：https://www.yourbin.com/DD1DC6A2.html
4.境内机构应根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》规定，在机构洗钱及制裁风险评估完成后的（）内，向监管部门提交评估报告。
A.10日
B.10个工作日
C.15日
D.15个工作日
参考答案：https://www.yourbin.com/F313BC41.html
5.各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后（）内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况，以及洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等。
A.7日
B.15日
C.7个工作日
D.15个工作日
参考答案：https://www.yourbin.com/70D2C11C.html
6.依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是？（）
A.AMLS
B.CCS
C.ICCS
D.ARMS
参考答案：https://www.yourbin.com/8273C970.html
7.总行各业务管理部门将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入日常考核，按（）对工作执行情况进行自评估。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
参考答案：https://www.yourbin.com/9039523B.html
8.不定期反洗钱工作报告应当在特定情况发生后（）个工作日内以相关规定形式报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案：https://www.yourbin.com/86DE38A4.html
1.各级行反洗钱主管部门主要职责不包括（）。
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价
参考答案：https://www.yourbin.com/5A2ED5E1.html
2.各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前，事中、事后”全流程
参考答案：https://www.yourbin.com/E747B113.html
3.总行各业务管理部门应根据本条线业务特点和风险特征，拟定（）的客户洗钱风险后续管控措施。
A.标准化
B.特色化
C.差异化
D.一事一议
参考答案：https://www.yourbin.com/610A697E.html
4.制裁风险等级分为5类，以下那个不是制裁风险等级的分类？（）
A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中低风险
参考答案：https://www.yourbin.com/61D58BC3.html
5.客户洗钱风险评估指标体系关于客户特性要素描述错误的是（）。
A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低
C.股权或控制权关系越复杂，可辨识度越低，客户尽职调查的难度越大，风险程度越高
D.客户经营存续时间越长，风险程度越高
参考答案：https://www.yourbin.com/06205B2F.html
6.关于制裁合规例外规定，说法错误的是：（）。
A.总行及一级分行内控与法律合规部负责批准本政策例外情况
B.未经书面批准，境内外机构不得发生与本政策规定相冲突的任何行为
C.境外机构驻在地的法律法规和监管要求与农行制裁合规政策规定不一致的，应按照驻在地法律法规和监管要求执行，并以书面形式提出例外申请
D.当机构驻在地法律法规与美国制裁管理法律法规要求不一致时，应采取适当措施避免违反美国制裁法律法规要求
参考答案：https://www.yourbin.com/A06DBFF5.html
7.对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括：（）。
A.下放业务审批权限
B.调查货物原产地
C.限制办理涉美交易
D.限制办理跨境交易
参考答案：https://www.yourbin.com/0BA6BAA9.html
A.各级银行业监管机构应当加强与相关主管部门的协调配合，建立健全信息共享机制，完善信息服务，向银行业金融机构提示相关环境和社会风险
B.银行业监管机构组织开展现场检查，应当充分考虑银行业金融机构面临的环境和社会风险，明确相关检查内容和要求。对环境和社会风险突出的地区或银行业金融机构，应当开展专项检查，并根据检查结果督促其整改
C.银行业金融机构应当根据本指引要求，至少每三年开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告
D.银行业监管机构应当加强对银行业金融机构绿色信贷自我评估的指导，并结合非现场监管和现场检查情况，全面评估银行业金融机构的绿色信贷成效，按照相关法律法规将评估结果作为银行业金融机构监管评级、机构准入、业务准入、高管人员履职评价的重要依据
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整。内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
D.其他认为有必要评估风险的情形
A.反洗钱报告机构
B.机构洗钱风险评估
C.洗钱类型
D.反洗钱工作开展情况
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
