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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下不属于保险行业引发洗钱风险特性的是?

A.保险产品特性引发洗钱风险

B.利益驱动引发洗钱风险

C.保险保障功能引发洗钱风险

D.保险支付手段引发洗钱风险

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更多“以下不属于保险行业引发洗钱风险特性的是?”相关的问题

第1题

金融机构制定反洗钱应急计划时，应考虑以下哪些方面，避免引发声誉风险：（)。

A.合作关系的新闻媒体

B.境内外有关反洗钱监管措施

C.重大洗钱负面新闻报道

D.重大洗钱风险事件

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第2题

客户洗钱风险等级评定要素包含以下哪些()。

A.客户特性要素

B.地域要素

C.业务(含金融产品、金融服务)要素

D.行业(含职业)要素

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第3题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（)基本要素等，设置差异化的风险评级标准。

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第4题

机构洗钱及制裁风险评估中，产品固有风险的评估指标主要包括：（）。

A.产品属性情况

B.获客方式特性

C.特定高风险产品情况

D.产品洗钱风险等级分类情况

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第5题

客户的洗钱风险评估指标包括（)。

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品/服务)

D.行业(含职业)

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第6题

下列属于对私客户特性洗钱风险定量评估标准的是（)。

A.客户信息公开度

B.客户开户证件种类

C.客户年龄

D.客户的存续时间

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第7题

客户洗钱和恐怖融资风险等级是指综合考虑客户()等各种因素，通过综合评级和直接认定的方法，将客户划分为不同的洗钱风险等级，在持续身份识别的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理。

A.特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第8题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考客户特性、（）四类基本要素。

A.地域

B.业务（含金融产品、金融服务）

C.信息记录

D.行业（含职业）

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第9题

客户洗钱风险管理是指我行基于客户特性、地域、业务、行业（含职业）等基本因素，通过采用一定的方法对客户及洗钱风险进行综合评定，将客户划分为不同风险等级（对同一个客户赋予唯一风险等级），并针对客户风险等级不同制定和采取不同措施的过程。（）

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第10题

客户洗钱风险评估指标体系中，（）基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

A.客户特性

B.业务（含金融产品、金融服务）

C.信息记录

D.行业（含职业）

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第11题

以下不属于洗钱风险评估指标体系基本要素的是（)。

A.客户性别

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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