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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，邮储银行对可疑交易报告所涉客户、账户和金融业务采取的适当控制措施不包括（)

A.仅允许办理柜面业务

B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)

C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)

D.日累计交易笔数不超过10笔

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第1题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中，属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有（)。

A.反洗钱年度报告

B.反洗钱季度报告

C.反洗钱月度报告

D.反洗钱即时报告

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第2题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，日常可疑交易报告人工分析的环节包括（)。

A.初审

B.复核

C.审定

D.服送

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第3题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，当金融机构员工未认真履行反洗钱义务时（）。

A.机构内部追责

B.监管机构问责

C.合规成本增加

D.刑事指控

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第4题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第5题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，在邮储银行反洗钱业务操作中，交易记录应自交易记账当年计起至少保存（）年。

A.1

B.5

C.10

D.15

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第6题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，洗钱的（）阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。

A.识别

B.融合

C.离析

D.处置

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第7题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，邮储银行在与对公客户建立或者维持业务关系时，应识别客户的受益所有人，每个对公客户至少有()名受益所有人。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第8题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》,金融机构的（)是反洗钱工作的基础,是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。

A.反洗钱内部控制

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额和可疑交易报

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第9题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，下列选项中属于邮储银行反洗钱工作的第二道防线，承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价支撑服务等职责的（）。

A.风险管理部门

B.运营管理部门

C.审计部门

D.监察部门

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第10题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，禁入类名单、制裁类名单个人和实体以及外国政要名单调整的，由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展反洗钱回溯性排查。开展回溯性排查的相关工作记录，至少保存（）。

A.1年

B.5年

C.10年

D.永久保存

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第11题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，邮储银行与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，应经（）以上(含)业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核后，提交本级高级管理层审批。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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