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[主观题]

开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们可以延长开户审查?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第1题
某网点为某企业开立基本存款账户,发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉,可采取_______方式核实法定代表人开户意愿。

A.法定代表人到开户行核实

B.行内人员上门核实

C.远程视频核实

D.电话核实

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第2题
以下哪种行为是合法的?

A.学校门口的小卖部把香烟卖给个别小学生。

B.班主任李老师发现小全一整天都未到校上课,以为小全在家,未与其家长核实情况。

C.父母带12岁的小涛去外地打工,在学校附近给他租了套房子,让他一个人住。

D.因为和父母闹别扭,13岁的小东带着身份证到某旅店开房。旅店老板及时向公安机关报告此事。

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第3题
以下哪种情形开户无需经过省行审批()

A.股权或者控制权结构异常复杂

B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形

C.个体工商户

D.受益所有人信息不完整或者无法核实的

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第4题
办理凭证密码与存款凭证同时挂失时,账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及()外,持居民身份证办理的,还应通过联网核查系统核实客户身份,对核查中发现的可疑情况,以及持其他有效身份证件办理的,还须出具证明身份的第二证件或证明.

A.无需其他信息

B.近期一笔(含)以上存取款情况

C.近期两笔(含)以上存取款情况

D.近期三笔(含)以上存取款情况

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第5题
根据《中国共产党巡视工作条例》第四章第十七条规定,巡视组开展工作的方式不包含以下哪种?()

A.道听途说

B.暗中调查

C.民意调查

D.抽查核实领导干部报告个人有关事项的情况

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第6题
客户办理T0214个人账户名修改,中文姓名差异不大的情况下,例如错误一个字,且同音不同字或字型结构比较相似,受理行可以判定为中文字库或操作差错造成的,经办网点可不向开户网点核实,直接出具特殊操作任务书写明情况,并注明“风险可控”字样。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
对基础资产进行调查,已按照规定程序取得全部相关权属文件,未发现权利瑕疵或涉诉情况,可以对基础资产真实性做出判断,无需进行现场核实。()
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第8题
如遇客户本人承认存在出租、出借账户行为,且核实发现开户环节存在假名或冒名开户的,应按出租、出借账户处理。()
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第9题
以下说法哪种是正确的()?

A.为服务好客户,可以擅自变动合同标准条款的内容

B.委托人为个人时,无需核实身份

C.委托人可以是外籍人士

D.如委托人已婚,应出具配偶的书面同意

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第10题
如果客人反馈说物流电话联系丢件了,以下哪种处理方式是最合理的?()
A、告知客人不要着急,这边马上核实,并且做好跟进,物流那边回复了,及时联系客人处理

B、直接按丢件处理,给客人补发

C、先跟物流那边核实之后联系客人处理

D、先安抚客人,告知不要轻信其他信息,这边暂时没有接到物流的反馈,先等我们这边核实一下,然后反馈给物流,重点做好跟进,确保客人最终收到包裹

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